Même sans intention frauduleuse, une entreprise peut être condamnée pour défaut de vigilance. Des mesures permettent de réduire les risques.

Un projet en discussion veut imposer des règles plus strictes sur l’identification des ayants droit économiques des entreprises et autres personnes morales.

Le Tribunal fédéral s’est récemment prononcé sur le licenciement immédiat d’un employé de banque pour non-respect des procédures anti-blanchiment .